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不到一个月营业额超过300万,石城一家皮包公司被查,相关人员均被警方抓...

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发表于 2020-8-28 21:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在石城
有这样一家公司
这家公司在不到一个月的时间内
营业额超过300万
就这样一家盈利如此可期的公司
却被警方查封
公司相关人员也被拘留
具体怎么回事,一起来看看


石城县公安局经侦大队民警在工作中发现,石城县金某元贸易有限公司于2017年8月开具给河北省石家庄安某贸易有限公司等5家企业30份增值税专用Fa票,达到销项税49.4万余元。

看似没有什么问题,但是细心的民警发现,该企业存在经营地址虚亻叚,无纳税申报,认定企业法人身份及相关资料涉嫌伪造等,并且,该企业登记注册相关人员已经失联。

经过民警分析研判、追踪摸排,将涉嫌开具虚亻叚增值税专用Fa票的犯罪嫌疑人陈某龙抓获。在强大的法律震慑力之下,陈某龙如实交代了系一外籍陌生男子委托其注册登记了石城县金某元贸易有限公司,而陈某龙从中获取好处费数千元。

外籍陌生男子究竟是何人?办案民警循线追踪、抽丝剥茧,发现了嫌疑人蛛丝蚂迹,迅速锁定浙江省台州市男子李某志,此人有重大作案嫌疑。
2020年8月18日,石城县公安局经侦民警转战浙江、江苏等地,行程数千里,将躲藏在江苏常熟市虞山街道小区的在逃人员李某志抓获。
石城论坛 副本.JPG
经查,2017年,犯罪嫌疑人李某志在网上购买到虚亻叚身亻分讠正和“黑电话卡”,了解到石城县的陈某龙会帮人代理注册公司,2017年8月李某志来到石城县,将办理的虚亻叚身亻分讠正交给陈某龙,陈某龙在获取数千元报酬后,按照要求办理了石城县金某元贸易有限公司,并从税务部门领取到30份增值税Fa票。

2017年8月,李某志对外开具增值税专用Fa票近300余万元,抵扣税款49.4万元,非法获利4.2万元。目前,陈某龙、李某志因涉嫌虚开增值税Fa票一案均被石城公安依法采取刑事强制措施。
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